“冒充领导”诈骗！莱芜一企业财务人员被骗60万元

在线小助手 · 发表于 2024-6-4 08:40

“冒充领导”诈骗

一企业财务人员被骗60万元

2024年5月6日上午10:30分左右，北孝义派出所接到辖区某物业公司财务人员李女士（化名）报警，称自己遇到了“假经理”，被诈骗了60万元。

据李女士回忆，“经理”当时给他发来了一张“银行回执单”截图，称对方给公司转账了一笔75万元的款项，让她查询是否收到。

“是个银行那种回单截图，上面有我们公司的账号信息，什么都有，非常明确，还非常正确。然后我就上网上银行去查去。没收着，然后我就说没有收到这笔钱。然后他说那你先把这个钱转了，然后三天之内接着他就返回来，然后就又给了我一个账号。然后在忙着，也不知道当时怎么回事，他一说让我先转这笔钱，我就先去给他转去了。”
面对“领导”的工作安排，李女士没有多想，便立即向指定账户进行了转账。

“当时是多少钱进账？然后让你转出去是多少钱？他当时说是进来75万，然后让我先转60万。当时你就把这60万转出去了？嗯，我就转出去了。”
随后，“经理”又发来了新的工作安排：要求李女士给另外一个账户转账25万元。常年的财务工作经验，让李女士总感觉哪里不太对劲。

“转了以后，然后我就再上网上银行去看，就说那个钱有银行汇单什么的，那么全，怎么到现在还没收着呢？现在这个转款这么快，一般几分钟，最晚几分钟就收到。然后我就去问了问我们领导，我们领导就说哪里有这回事啊，我就觉得不对，应该是让人骗了。”
于是，李女士立即选择了报警。与此同时，回过神来的李女士在手机上重新查看了自己与“经理”的聊天记录，终于发现了猫腻。

“然后我拿起手机来再一看，然后在手机上就显示我添加了他的好友了，我也知不道我啥时候添加的，然后手机上还能显示他有个打招呼，说是他是谁，但是电脑上也看不见。当时我在电脑上在干着活，我也没有看手机，他一开始从电脑上说话，就是一个正常的对话，也没有打招呼，我就完全没寻思，那头像也是领导的头像，名字也是我给领导的备注，他还不是那个昵称了，还备注了。从电脑上就是完全没想到这不是我们领导的那个什么。”
据了解，为了方便工作，李女士经常会在电脑端同时登陆自己的微信，由于当时工作比较忙，因此对于“假经理”的冒名顶替，她并没有及时发现。如今，回想起整个被骗过程，李女士仍心有余悸。

接到李女士的报警后，民警判断这是一起典型的“冒充领导”诈骗案。

民警启动快速止付程序

60万元能否被追回？

民警循线追踪，迅速对涉案账户展开分析研判，发现被骗资金转到了安徽省许某的银行账户中。

随后，北孝义派出所和反诈中心民警马不停蹄、远赴安徽进行调查取证。通过调取一级卡主许某的交易记录，进一步固定了其犯罪证据。随后，在当地警方的大力协助下，成功将嫌疑人许某抓获。经审讯，嫌疑人许某承认了将银行卡非法出售给他人的犯罪事实。

据了解，目前，北孝义派出所已经将追回的60万元被骗资金全部返还给了受害企业，并对李女士进行了反诈知识宣讲，提醒其引以为戒、提高警惕，不要再给犯罪分子可乘之机。