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近日，莱芜警方通报一起涉电信诈骗案件。2023年6月23日，莱芜公安口镇派出所接警，辖区一群众被电信诈骗3万余元。其中一万元转到了德州市某男子银行卡上。6月27日，口镇派出所组织警力兵分两路，一组民警到德州开展工作，另一组民警到济南各银行调取监控。在当日下午将该男子成功抓获，其对伙同他人提供银行卡并取现的犯罪事实供认不讳，男子被依法刑事拘留。
原来，该男子因为不能及时还车贷，才动了赚快钱的歪脑筋。他在网上联系了另外一个嫌疑人，他负责提供银行卡，通过自己的银行卡，每取1万元现金，就获利250元，而另外一嫌疑人则专门负责取现之后洗钱。6月23日，他和女朋友一起来到济南，多次帮助诈骗分子洗钱，一天时间，他们共非法获利3000多元。
一般诈骗团伙都分工明确，有专人负责转钱，速度也非常快。在这起诈骗案件中，嫌疑人在接到转账信息后，第一时间到银行取出现金，甚至5分钟内就完成了取现，然后再存钱到另外的账户，从而达到洗钱的目的。而受害者1小时之后才意识到被骗。
目前，办案民警根据线索，已掌握上线信息，沿线追击，继续扩大战果，又先后抓获参与洗钱的另外三名嫌疑人。案件正在进一步调查中。
注意啦： 1帮助诈骗分子取现的工作不能做 不少不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，有些兼职工作是帮其买贵金属等，并许诺高额报酬，其实这些工作就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。
2买卖电话卡和银行账户的工作不能做 出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶，殊不知就是因为这些被卖出的大量“实名不实人”的电话卡和银行账户，被诈骗分子用于实施电信网络诈骗，使不少人因骗致贫，同时自己也会因此承担严重的法律责任。
3搭建GOIP、VOIP的工作不能做 诈骗分子大多藏身境外，他们会以“高薪招聘”为诱饵,诱使求职者在国内租房搭建虚拟拨号设备实现远程操控手机卡，给国内受害人拨打诈骗电话、群发诈骗短信来实施诈骗。通过这些虚拟拨号设备将境外电话转化为境内本地电话，增大了迷惑性，导致受害人更容易被骗。
4冒充客服电话引流的工作不能做 有些诈骗团伙会招募“话务员”，要求入职者按照设定好的话术，按照非法获取到的[url=]公民信息[/url]名单拨打电话或发送短信，自称是各类平台的“客服”，引导受害人添加上游诈骗分子的联系方式。这种工作就是诈骗引流行为。
5线下推广引流的工作不能做 线下推广引流多以赠送小礼品为诱饵，要求事主扫描二维码或是用拉人建群、发送虚假广告来免费领取小礼品。而这些所谓的兼职工作其实是帮诈骗分子进行地推式引流，为诈骗分子下一步实施诈骗作准备。
以上这五种工作，看似门槛低来钱快，其实都是在帮助诈骗分子实施诈骗，请千万不要尝试！
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发表于 2023-7-19 09:18
发表于 2023-7-19 20:54
