跑分也涉嫌犯罪

莱芜贷款专家

2021年12月21日，家住济南市天桥区的牟女士报警，称其在网络上被人以兼职刷单的方式诈骗10余万元。

案件发生后，天桥公安分局刑警大队三中队立即会同堤口路派出所组成专案组，对本案的资金流向进行细致梳理和分析，发现12月20日，牟女士有一笔被骗的5000元资金曾转入到户主为“睢某波”的银行账户上，通过对睢某波的身份信息查询，确认睢某波（男，35岁，河北省邢台市人）曾于2021年12月18日至12月22日期间在济南市区活动过，与被害人牟女士被诈骗的时间段相吻合。于是，警方初步判断睢某波就是来济南提供银行卡给他人“跑分”的嫌疑人之一，案件突破口就此打开。

警方循线追踪，层层深挖，经过细致侦查，一个长期为电信网络诈骗提供服务的大型“跑分”犯罪团伙浮出水面。自2021年12月21日接到报案，至2022年2月14日最后一名犯罪嫌疑人落网，警方历时55天，辗转河北邢台、山东济宁、黑龙江等多地，抓获该团伙成员11人，缴获银行卡十余张，作案手机3部。


该“跑分”团伙通过线上、线下渠道

为诈骗团伙“跑分”洗钱该团伙内部分工明确有提供银行卡的“卡农”、进行“跑分”操作的“操盘手”专门负责接送、看管“卡农”等后勤工作的保障人员经初步统计，该团伙作案20余起涉案资金达200余万元
目前，该团伙11名犯罪嫌疑人均已被依法取保候审此案在进一步审理中。

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