建行 莱芜分行：严守反洗钱防线 守护金融安全底线

莱芜在线

反洗钱是银行必须履行的法定职责，也是防范金融风险、维护金融秩序的重要防线。作为资金流通的关键环节，银行做好反洗钱工作，不仅是遵守监管要求，更是遏制洗钱及上游犯罪、守护国家金融安全的核心举措。

日常工作中，我们要严格落实反洗钱各项制度，把好客户身份识别第一关，办理开户、转账、信贷等业务时，认真核验客户身份信息，仔细核实资金来源与用途，真正做到“了解你的客户”，坚决杜绝匿名、假名账户，从源头堵住洗钱漏洞。同时，依托系统监测与人工核查，紧盯大额交易和可疑交易，发现异常及时上报、规范处置，不忽视任何一个风险细节。

各岗位员工要熟练掌握反洗钱操作规范，明确自身岗位职责，通过常态化培训和案例警示，不断提升可疑交易识别能力，杜绝麻痹大意和违规操作。反洗钱工作贯穿业务全程，没有旁观者，人人都是责任人。

我们要始终绷紧反洗钱这根弦，把合规要求融入每一笔业务、每一个操作环节，切实履行反洗钱义务，筑牢金融风险防护墙，共同维护安全、稳定、健康的金融环境。

（审核：马玉红  撰稿：李倩）