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今天，济南公安通报一起典型案例 近日，济南长清公安分局成功打掉 一个为“电诈”、网络赌博转移资金的 “跑分”洗钱犯罪团伙 其累计涉案流水达6000余万元 目前，9名犯罪嫌疑人 已被依法采取刑事强制措施
今年2月底，济南市公安局长清区分局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件时，经过缜密梳理案件资金流，发现王某某名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。警方立即展开侦查，发现一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙。
民警很快掌握了 犯罪嫌疑人的作案车辆 并成功锁定该团伙的窝藏地点 民警昼夜蹲守 细致排查楼宇内进出的可疑人员 确定了该团伙的信息 将相关成员抓获 当场扣押涉案手机5台、现金27400元
根据犯罪嫌疑人供述，民警对现有线索进行梳理分析，成功锁定了该团伙的“上线”沙某。民警远赴海南省，联合当地警方将沙某抓获归案。沙某如实供述了其组织“跑分车队”从事转移支付违法犯罪资金的犯罪事实，沙某通过给境外电信网络诈骗团伙洗钱非法获利超100万元。据了解，该“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及12个省市的500余起电信网络诈骗案件。
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发表于 2023-3-28 15:42
